证券代码：605138        证券简称：盛泰集团       公告编号：2023-025

【资料图】

           浙江盛泰服装集团股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：嵊州五合东路会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    65.9450

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

司章程》的规定，会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对                弃权

              票数        比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   366,302,300 99.9830   62,200   0.0170        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对                弃权

              票数        比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）              （%）

   A股   366,302,300 99.9830   62,200   0.0170        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）              （%）

   A股   366,302,300 99.9830   62,200   0.0170        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）              （%）

   A股   366,302,300 99.9830   62,200   0.0170        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）              （%）

   A股   366,302,300 99.9830   62,200   0.0170        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）              （%）

   A股   366,273,100 99.9750   91,400   0.0250        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）                （%）              （%）

   A股   366,273,100 99.9750   91,400   0.0250        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对                弃权

              票数        比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   366,273,100 99.9750   91,400   0.0250        0   0.0000

  案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对                弃权

              票数        比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   366,273,100 99.9750   91,400   0.0250        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                 反对                弃权

              票数        比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股      366,302,300 99.9830      62,200   0.0170      0    0.0000

(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意               反对               弃权

 序号                    票数     比例        票数     比例         票数    比例

                              （%）              （%）              （%）

          年度利润分配        ,300                0

          的议案

          董事 2022 年度    ,100                0

          薪酬及 2023 年

          度薪酬标准的

          议案

          年度对外担保        ,100                0

          预计的议案

          审计、内控审计

          机构的议案

(三)       关于议案表决的有关情况说明

     议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

     议案六《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》、议

     案八《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》、议案十《关于聘请公司 2023

     年度财务审计、内控审计机构的议案》为单独统计中小投资者投票结果的议

     案。

三、   律师见证情况

律师：傅扬远 魏曦 陈蕴

  本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的

规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

                  浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

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